WazirX kripto para borsası 2018 yılında Nischal Shetty tarafından kuruldu. Binance, geçen sene WazirX’in P2P ticaret platformunu sisteme entegre etmişti.
Aktarılan son bilgilere göre Hindistan’ın İcra Müdürlüğü yerel kripto borsası WazirX’in Döviz Yönetimi Yasası (FEMA) kurallarını ihlal ettiğini bildirdi.
Hindistan’da ED olarak bilinen İcra Müdürlüğü Salı günü yaptığı açıklamada, WazirX’e “kripto para birimleri içeren işlemler için 1999 Döviz Yönetimi Yasası, Bölüm 3(a)’nın (FEMA) ihlali iddiasıyla” bir bildiri yayınladığını duyurdu.
ED , WazirX’in kurucu ortağı ve CEO’su Nischal Shetty ve kurucu ortağı Sameer Hanuman Mhatre’nin yanı sıra Zanmai Labs Pvt Ltd’ye bir bildiri yayınladığını söyledi.
Borsa, İcra Müdürlüğünün Radarına Nasıl Girdi?
Son birkaç aydır ED, Hindistan’da bazı Çin vatandaşlarının yasadışı çevrimiçi bahis yapmak ve 1,300 crore (yaklaşık 178 milyon Dolar) üzerinde para toplamakla suçlandığı bir Çin bahis uygulaması vakasını araştırıyor .
ED, bu soruşturma sırasında suç faaliyetinden elde edilen yaklaşık 8 milyon dolarlık gelirin alışverişinde WazirX’in kullanıldığını tespit etti.
ED, “Bu nedenle, bir FEMA soruşturması başlattı ve FEMA 1999 kapsamında Wazirx Yöneticilerine ve bu platformdaki yatırımcılara çağrı yaptı.
İcra Müdürlüğü, WazirX’in nasıl çalıştığına dair dikkat çekici sorunlar olduğunu söylüyor. Kuruma göre, borsada kara para aklamayla mücadele (AML) ve terörizmin finansmanıyla mücadele (CFT) süreçleri yeterli değil.
ED, “WazirX, sanal para borsaları için de geçerli olan FEMA yönergelerini açıkça ihlal ediyor” dedi. Kripto para birimlerinin bir değeri olduğunu ve ödeme yapmak için kullanıldığını, bu nedenle FEMA için “para” olarak sayıldığını ekledi.