ABD Hazine Bakanlığı, NFT alanındaki yasadışı kara para aklama konusunda bir araştırma yayınladı

ABD Hazine Bakanlığı, NFT alanındaki yasadışı kara para aklama konusunda bir araştırma yayınladı

ABD Hazine Bakanlığı, yüksek değerli sanat piyasası hakkında bir araştırma yayınladı ve bu araştırma, paranın NFT alanındaki yasadışı kara para aklama veya terör finansmanı operasyonları yürütme potansiyelini vurguladı.

Hazine Bakanlığı, “Sanat eserleri ticareti yoluyla kara para aklama ve terörün finansmanının kolaylaştırılması araştırmasında”, sanatın bir yatırım veya finansal varlık olarak artan kullanımının, yüksek değerli sanat ticaretini kara para aklamaya karşı savunmasız hale getirebileceğini öne sürdü:

“Gelişmekte olan çevrimiçi sanat pazarı, pazarın NFT sektöründeki belirli faaliyetlerin yapısına ve teşviklerine bağlı olarak yeni riskler sunabilir”

Çalışma, akıllı sözleşmeler ve dijital cüzdanlar aracılığıyla yönetilen ve kontrol edilen dijital ve fiziksel mülkün sahipliğini temsil etmede NFT’lerin öneminin altını çiziyor.

Hazine ayrıca NFT’lerin fiyatının piyasa tarafından değil alıcı ve satıcı tarafından belirlendiğine dikkat çekiyor:

“ABD makamlarına göre, 2021’in ilk üç ayında, NFT pazarı 1,5 milyar dolarlık rekor bir ticaret gerçekleştirdi ve önceki çeyreğe göre yüzde 2.627 büyüdü.”

Bununla birlikte, yalnızca 2020’deki NFT pazarının değeri 20 milyar dolardan fazlaydı. ABD hazinesi, suçluların yasadışı fonlarla NFT satın alabilecekleri ve “suçluyu önceki bir suçla bağlantılı olmayan temiz fonlarla tazmin edecek” temkinsiz bir koleksiyoncuya yeniden satabilecekleri bir olasılık önerdi.

NFT’ler ayrıca, bir aracıya olan ihtiyacı atlayan veya işlemi genel muhasebe defteri üzerinden kaydeden eşler arası (P2P) satışlar yoluyla da satılabilir. Hazine, NFT ekosisteminin mümkün kıldığı çeşitli kara para aklama açıklarının altını çizerken şu sonuca vardı:

“Ayrıca, sanat müzayede evleri veya galeriler gibi geleneksel endüstri katılımcıları, bu alanda etkili müşteri tanımlama ve doğrulama uygulamak için gereken dağıtılmış defter teknolojisinin teknik anlayışına sahip olmayabilir.”